18 Oktober 2022: Petfre Limited, pemilik Oddsking.com dan Betfred Casino, didenda £2,8 juta karena kegagalannya untuk sepenuhnya menerapkan beberapa kebijakan anti pencucian uang (AML) dan tanggung jawab sosial. Denda menyangkut aturan di bawah Bagian 121 Undang-Undang Perjudian 2005. Selain itu, peringatan juga diberikan kepada perusahaan berdasarkan Pasal 117 (1) (a) Undang-Undang Perjudian. Denda tersebut mencakup pelanggaran perusahaan antara Oktober 2019 dan Desember 2020.
Serangkaian Keterlambatan yang Tercatat
Komisi Perjudian mencatat beberapa penyimpangan oleh perusahaan dalam menerapkan inisiatif perjudian dan anti pencucian uang yang bertanggung jawab. Menurut catatan, satu pemain kehilangan £70.000 dalam 10 jam dalam sehari setelah membuka akun. Pemain lain dihubungi oleh Dukungan ketika mereka menyetor £ 20.700 dan kehilangan £ 10.200. Namun, Komisi mencatat bahwa komunikasi berikutnya antara pemain dan manajemen terjadi setelah empat bulan setelah pemain yang sama menyetor lagi £323.715 dan kehilangan £69.371.
Menurut Komisi Perjudian, perusahaan melanggar paragraf 1 dan 2 dari Kode Praktik Tanggung Jawab Sosial yang mencakup interaksi pelanggan. Dengan penyimpangan ini, bandar akan menerima peringatan resmi dari Komisi Perjudian Inggris.
Menurut Leanne Oxley, Direktur Penegakan dan Intelijen, tindakan Komisi (pengenaan denda dan peringatan adalah “contoh lebih lanjut dari kami mengambil tindakan untuk menyelidiki dan memberikan sanksi atas kegagalan yang mengkhawatirkan”.
Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa mereka “mengharapkan bisnis perjudian ini dan semua pemegang lisensi lainnya untuk meninjau kasus ini dan melihat lebih dekat untuk melihat apakah mereka perlu melakukan perbaikan lebih lanjut untuk menunjukkan kepatuhan aktif. Di mana standar tidak membaik, penegakan yang lebih ketat akan mengikuti.”
Temuan Komisi Perjudian fokus pada kegagalan perusahaan untuk menerapkan kebijakan terhadap pendanaan teroris dan pencucian uang. Secara khusus, Komisi menyoroti kegagalan perusahaan untuk mengidentifikasi kebijakan, prosedur, dan kontrol lain untuk mengatasi risiko ini. Menurut Komisi, perusahaan kurang pelatihan karyawan, buruk dalam menganalisis transaksi, memiliki AML yang tidak mencukupi, dan kurang teliti dalam memeriksa latar belakang pelanggan.
Komisi Perjudian Terus Kencangkan Aturan
Ini bukan pertama kalinya Komisi Perjudian memberlakukan denda pada situs perjudian tahun ini. Beberapa hari yang lalu, Komisi Perjudian mendenda Betway karena pemasaran di situs web anak-anak. Menurut laporan, logo Betway muncul di halaman web West Ham United FC yang berisi aktivitas mewarnai. Selain itu, operator lain telah menjadi subjek tindakan Komisi baru-baru ini, termasuk Entain, Smarkets, dan SpreadEx.
Tentang Petfre Limited dan Betfred
Petfre Limited adalah perusahaan yang berbasis di Gibraltar yang menjalankan Betfred. Perusahaan beroperasi dengan lisensi jarak jauh dari Komisi Perjudian Gibraltar, salah satu yurisdiksi permainan kasino terkemuka. Petfre Limited dan Betfred dimiliki oleh saudara Fred dan Peter Done. Menurut laporan, denda tersebut setara dengan pendapatan perusahaan selama dua hari.
